Allanamientos en Bandera: investigan un millonario fraude tributario de 10 millones de dólares y hay 23 detenidos en todo el país
Se conocieron nuevos detalles del operativo que sorprendió a la comunidad de Bandera. La investigación federal por presuntas maniobras fraudulentas en la comercialización de granos derivó en 85 allanamientos en distintas provincias. Tres procedimientos se realizaron en Santiago del Estero, uno de ellos en la propiedad de un productor agropecuario de Bandera. La Justicia investiga una operatoria destinada a obtener reintegros indebidos del IVA.
La investigación judicial que días atrás generó una fuerte repercusión en la ciudad de Bandera, cabecera del departamento Belgrano, adquirió una dimensión nacional tras conocerse nuevos detalles de los procedimientos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA).
Lo que inicialmente trascendió como una serie de allanamientos vinculados a presuntas irregularidades económicas en el sector agropecuario forma parte de una investigación mucho más amplia por un supuesto fraude tributario que alcanzaría los 10 millones de dólares y que ya dejó 23 personas detenidas en distintos puntos del país.
La causa involucra operaciones comerciales relacionadas con la compraventa de granos y presuntas maniobras destinadas a obtener devoluciones indebidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En total, la Policía Federal concretó 85 allanamientos en diferentes jurisdicciones, tres de ellos en Santiago del Estero, incluyendo una propiedad perteneciente a un productor agropecuario de Bandera.
Bandera, uno de los puntos alcanzados por la investigación federal
La presencia de efectivos de la Policía Federal en Bandera había despertado una gran expectativa entre los vecinos y especialmente en el sector agropecuario, uno de los principales motores económicos de esta región del sudeste santiagueño.
En un primer momento, los procedimientos estuvieron rodeados de un fuerte hermetismo y trascendieron versiones sobre posibles irregularidades financieras vinculadas a la actividad agrícola.
Sin embargo, la nueva información permite precisar que la investigación tiene como eje central un presunto esquema de fraude tributario mediante operaciones ficticias de comercialización de granos y solicitudes indebidas de reintegros del IVA.
Uno de los allanamientos se concretó en la propiedad de un productor agropecuario de Bandera, mientras que los otros dos procedimientos realizados en territorio santiagueño tuvieron lugar en los Registros de la Propiedad Automotor y de la Propiedad Inmueble, en la ciudad Capital.
Para concretar las medidas en Santiago del Estero se presentó ante el juez federal N.º 1, Guillermo Molinari, una solicitud de prórroga de jurisdicción por delitos complejos.
Cómo funcionaba la presunta maniobra millonaria
Según la investigación, el mecanismo habría consistido en simular operaciones de compra y venta de granos para generar registros de retenciones impositivas que, en realidad, nunca se habrían efectuado.
Estas supuestas retenciones eran incorporadas al Sistema de Control de Retenciones (SICORE), permitiendo posteriormente solicitar devoluciones de IVA que no correspondían.
La operatoria habría ocasionado un perjuicio fiscal estimado en 10 millones de dólares.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), organismo que detectó movimientos sospechosos relacionados con 59 contribuyentes.
A partir de esa información, los investigadores comenzaron a reconstruir las operaciones comerciales, identificar a las personas y empresas involucradas y determinar el alcance de las presuntas maniobras.
Una investigación que abarca varias provincias
La causa es tramitada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich.
Las tareas investigativas fueron desarrolladas por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, cuyos efectivos realizaron relevamientos, trabajos de campo y análisis de información para establecer las conexiones entre los contribuyentes investigados.
Los allanamientos alcanzaron domicilios ubicados en Santiago del Estero, Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, Entre Ríos; Córdoba; Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar, provincia de Buenos Aires.
Como resultado de las medidas judiciales, fueron detenidas 23 personas, todas argentinas y mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Hasta el momento, la información disponible no precisa si alguna de esas detenciones se produjo en Bandera o en otros puntos de Santiago del Estero.
Vehículos, dinero y documentación secuestrados
La magnitud de la investigación también quedó reflejada en la cantidad de elementos incautados durante los 85 procedimientos.
Entre los principales secuestros realizados por la Policía Federal se encuentran:
- 10 vehículos.
- 55 teléfonos celulares.
- 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets y tres netbooks.
- Dispositivos de almacenamiento, dos gabinetes informáticos y documentación.
- $15.433.100 en efectivo.
- US$78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
También se secuestraron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.
Todos estos elementos quedaron bajo resguardo judicial y podrían resultar relevantes para reconstruir el circuito de las operaciones comerciales y financieras investigadas.
La repercusión en una de las principales zonas agrícolas de Santiago del Estero
La vinculación de Bandera con esta causa nacional genera especial interés debido a la importancia que tiene la producción agropecuaria en la economía de la ciudad y su zona de influencia.
El movimiento comercial de cereales y oleaginosas, los establecimientos de acopio, el transporte de granos y los servicios vinculados al campo constituyen actividades fundamentales para el desarrollo económico regional.
En ese contexto, los allanamientos realizados en la propiedad de un productor local provocaron una fuerte repercusión.
No obstante, es importante señalar que la realización de un allanamiento no implica por sí misma la culpabilidad del propietario del inmueble, y que las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia a partir de las pruebas reunidas.
La Justicia continúa investigando
Las 23 personas detenidas quedaron a disposición del juez Meirovich, en el marco de una causa por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario, establecido por la Ley N.º 27.430, y otros posibles delitos contemplados en el Código Penal.
El análisis de la documentación, los dispositivos electrónicos y los registros comerciales secuestrados será fundamental para establecer la participación que habría tenido cada uno de los investigados.
En el caso particular de Bandera, todavía resta conocer oficialmente qué elementos fueron secuestrados en el procedimiento local, cuál es la situación procesal del productor cuya propiedad fue allanada y si podrían disponerse nuevas medidas judiciales.
De esta manera, los operativos que sorprendieron a la comunidad de Bandera quedaron vinculados a una investigación federal de alcance nacional, con un presunto perjuicio fiscal millonario, 85 allanamientos y 23 detenidos.
La causa continúa abierta y se esperan nuevas precisiones sobre el alcance de las operaciones investigadas y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.
