Alerta en Quimilí: estafan a un comerciante por más de $15 millones con cheques y E-CHEQ presuntamente truchos
El caso encendió una señal de alarma entre los comerciantes de Quimilí. La maniobra habría sido realizada mediante un cheque físico apócrifo y varios cheques electrónicos. Dos personas quedaron bajo la lupa de los investigadores y tomó intervención el Departamento Delitos Económicos.
Una millonaria estafa denunciada en Quimilí, departamento Moreno, puso en alerta al sector comercial de la ciudad. El damnificado asegura haber entregado motosierras, herramientas, repuestos y un grupo electrógeno a cambio de cheques físicos y electrónicos que luego presentaron serios inconvenientes al momento de intentar cobrarlos.
El perjuicio denunciado superaría los $15 millones y el caso ya se encuentra bajo investigación del Departamento Delitos Económicos, que deberá avanzar sobre el origen, autenticidad y trazabilidad de los instrumentos utilizados.
Según consta en la denuncia, todo comenzó el 15 de junio, cuando un hombre de apellido Mansilla llegó hasta el comercio y realizó una primera compra. En aquella oportunidad retiró tres motosierras —dos Husqvarna y una Stihl— por un valor aproximado de $4.150.000.
Como forma de pago habría entregado un cheque físico supuestamente emitido en Santa Rosa, La Pampa. Confiando en su validez, el comerciante posteriormente utilizó ese documento para pagar a un proveedor de Rafaela.
La sorpresa llegó cuando el cheque fue presentado al cobro ante el Banco Macro: de acuerdo con lo denunciado, fue rechazado por tratarse de un instrumento falso o apócrifo.
E-CHEQ y nuevas operaciones
Pero el episodio no habría terminado allí. De acuerdo con la presentación policial, posteriormente se concretaron otras operaciones mediante E-CHEQ, algunos de los cuales habrían sido rechazados por falta de fondos.
Entre las mercaderías entregadas aparecen motosierras Husqvarna y Stihl, cadenas, anillos piñón, limas, un grupo electrógeno, palas y un hacha, entre otros elementos.
“Confiando en la autenticidad y validez de los instrumentos entregados y en que serían efectivamente abonados a su presentación, procedí en todos los casos a entregar la mercadería correspondiente”, manifestó el damnificado en su presentación.
Según agregó, recién cuando intentó hacer efectivos los documentos advirtió que uno de ellos era presuntamente falso y otros habían sido rechazados.
Un segundo comprador, también bajo sospecha
La investigación sumó otro capítulo cuando posteriormente se presentó en el mismo comercio un cliente de apellido “R”, domiciliado en el barrio Calasanz de Quimilí, a quien el denunciante sospecha vinculado con el primer comprador.
Esta persona adquirió una importante cantidad de herramientas y maquinarias: una amoladora Bosch, un rotomartillo, un aparejo eléctrico, un soplador, dos motosierras Stihl, una hidrolavadora, cadenas, limas, otra amoladora y un cortapernos, entre otros productos.
Para cancelar esa operación habría entregado tres E-CHEQ correspondientes a dos cuentas diferentes.
Un dato resulta clave: según la propia denuncia, estos últimos instrumentos todavía no habían llegado a su fecha de cobro al momento de realizarse la presentación, por lo que su eventual rechazo deberá ser constatado. El comerciante, sin embargo, manifestó sospechas sobre su autenticidad y pidió que sean investigados.
Con todas las operaciones involucradas, el perjuicio denunciado superaría los $15 millones.
Una cifra que encendió aún más las alarmas
El damnificado solicitó que se libren oficios a las entidades bancarias involucradas para establecer la autenticidad de los cheques y E-CHEQ, las cuentas y titulares relacionados, las causas de los rechazos, la existencia de fondos y la trazabilidad de las operaciones.
Además, aseguró que al realizar consultas a través de información del sistema financiero detectó numerosos instrumentos rechazados que, según su presentación, acumularían una cifra superior a los $1.000 millones. Este punto también deberá ser corroborado por los investigadores y las entidades correspondientes.
La Justicia buscará ahora determinar si existe efectivamente una vinculación entre los compradores mencionados y si se está frente a una maniobra organizada que pudiera haber afectado a otros comerciantes.
Alerta para comerciantes de Quimilí y la región
El caso constituye una advertencia para comercios de Quimilí y localidades del interior santiagueño, especialmente ante operaciones de montos elevados realizadas mediante cheques o E-CHEQ.
Antes de entregar mercadería de alto valor resulta fundamental verificar la identidad del comprador, la procedencia del instrumento de pago, la situación de la cuenta y la información disponible sobre el cheque, además de conservar facturas, conversaciones, comprobantes y cualquier documentación relacionada con la operación.
En este caso, el comerciante entregó productos por millones de pesos confiando en los instrumentos recibidos y posteriormente se encontró con una presunta maniobra que ahora está en manos de Delitos Económicos.
La investigación deberá determinar responsabilidades y establecer si existen otras víctimas en Quimilí, Santiago del Estero u otras provincias que hayan recibido instrumentos relacionados con las mismas personas o cuentas.
